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證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2025-033

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于涉及訴訟的南京進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，斯環(huán)司關(guān)訟并對其內(nèi)容的?？?strong>真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。技股及訴進(jìn)展

重要內(nèi)容提示：

● 案件所處的于涉訴訟階段：二審調(diào)解結(jié)案

● 上市公司所處的當(dāng)事人地位：一審被告、二審上訴人

● 涉案的公告金額：調(diào)解結(jié)案涉及金額約1,275.33萬元（含鑒定費(fèi)、案件受理費(fèi)和保全費(fèi)）

● 對上市公司損益產(chǎn)生的南京影響：目前雙方已就本案達(dá)成調(diào)解，并收到山東省濟(jì)寧市中級人民法院出具的斯環(huán)司關(guān)訟《民事調(diào)解書》，由公司給付山東平陽寺1,?？?75.33萬元，前期公司已按照謹(jǐn)慎性原則足額確認(rèn)了應(yīng)付賬款，技股及訴進(jìn)展本次達(dá)成調(diào)解不會對公司本期損益造成重大影響，于涉亦不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。公告公司將依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和后續(xù)執(zhí)行情況進(jìn)行相應(yīng)的南京會計(jì)處理。敬請投資者注意投資風(fēng)險。斯環(huán)司關(guān)訟

一、保科本次訴訟基本情況

2025年2月，南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）與山東平陽寺建筑股份有限公司（以下簡稱“山東平陽寺”）發(fā)生建設(shè)工程施工合同糾紛，山東平陽寺向法院提起了訴訟。2025年4月2日，公司收到《山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院民事判決書》〔案號：(2025)魯0811民初987號〕。公司在收到一審判決書之日起15日內(nèi)已提起上訴。上述具體內(nèi)容詳見公司于2025年2月12日、2025年4月3日披露的《南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于涉及訴訟的公告》（公告編號：2025-003）、《南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于涉及訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-013）。

二、本次訴訟的調(diào)解情況

近日，公司收到山東省濟(jì)寧市中級人民法院出具的《民事調(diào)解書》〔案號：(2025)魯08民終3839號〕，經(jīng)法院調(diào)解，公司與山東平陽寺達(dá)成調(diào)解協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

“1、公司與山東平陽寺共同確認(rèn)涉案工程欠款為12,400,000元，山東平陽寺放棄利息，公司于本調(diào)解書作出后七個工作日內(nèi)給付山東平陽寺12,753,321元，該款項(xiàng)包括上述工程欠款12,400,000元、鑒定費(fèi)300,000元、一審案件受理費(fèi)50,669元中的48,321元、保全費(fèi)5,000元。

2、山東平陽寺收到上述12,753,321元后兩個工作日內(nèi)向濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院提交對公司的財(cái)產(chǎn)解除查封保全措施的書面申請；

3、山東平陽寺收到上述12,753,321元后20天內(nèi)依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)規(guī)定開具8,209,810.45元工程款發(fā)票并交付予公司，同時山東平陽寺于上述20天內(nèi)向公司交付一審案件受理費(fèi)、鑒定費(fèi)、保全費(fèi)的電子收據(jù)；

4、雙方別無其他糾葛?！?/p>

三、本次訴訟對公司的影響

目前雙方已就本案達(dá)成調(diào)解，并收到山東省濟(jì)寧市中級人民法院出具的《民事調(diào)解書》，由公司給付山東平陽寺1,275.33萬元，前期公司已按照謹(jǐn)慎性原則足額確認(rèn)了應(yīng)付賬款，本次達(dá)成調(diào)解不會對公司本期損益造成重大影響，亦不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司將依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和后續(xù)執(zhí)行情況進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會

2025年9月16日

證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2025-034

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于公司董事、高級管理人員離任及補(bǔ)選董事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月15日收到非獨(dú)立董事陳燦先生、袁道迎先生、韓輝鎖先生、林仕華先生、張小賽先生、副總經(jīng)理李春泉、財(cái)務(wù)總監(jiān)張開圣的書面辭職報告。

陳燦先生因工作調(diào)整向公司董事會提出辭去公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，但其仍在公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理；

袁道迎先生因工作調(diào)整向公司董事會提出辭去公司第四屆董事會董事及審計(jì)委員會委員職務(wù)，仍在公司任職，因其辭去董事及審計(jì)委員會委員職務(wù)將導(dǎo)致公司審計(jì)委員會成員少于3人，故其辭職報告應(yīng)當(dāng)在補(bǔ)選產(chǎn)生新任董事會審計(jì)委員會成員后方能生效，在改選出的董事就任前，袁道迎先生仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定，履行董事及審計(jì)委員會委員職務(wù)；

韓輝鎖先生因工作調(diào)整向公司董事會提出辭去公司第四屆董事會董事及提名委員會委員職務(wù)，但其仍在公司擔(dān)任河北萬德斯環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理；

林仕華先生因工作調(diào)整向公司董事會提出辭去公司第四屆董事會董事職務(wù)，但其仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理；

張小賽先生因工作調(diào)整向公司董事會提出辭去公司第四屆董事會董事職務(wù)，但其仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理；

李春泉先生因工作調(diào)整向公司董事會提出辭去副總經(jīng)理職務(wù)，但其仍在公司擔(dān)任總工、核心技術(shù)人員；

張開圣先生因工作調(diào)整向公司董事會提出辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，但其仍在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)副總監(jiān)。

一、董事/高級管理人員離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，上述董事的辭職不會導(dǎo)致公司董事低于法定人數(shù)，不會影響董事會和公司經(jīng)營正常運(yùn)行，除袁道迎先生外的董事、高級管理人員辭職報告自送達(dá)公司時生效。公司將按照有關(guān)法律的要求盡快完成公司董事、高級管理人員的補(bǔ)選工作。

本次辭職人員不存在未履行完畢的公開承諾，公司及本次辭職人員將嚴(yán)格按照《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對其持有的股份進(jìn)行管理。公司已按照公司離職管理制度與本次辭職人員做好交接工作。

二、補(bǔ)選董事情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返扔嘘P(guān)規(guī)定，公司于2025年9月15日召開了第四屆董事會提名委員會第二次會議、第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于提名第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，根據(jù)經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意提名徐暉先生、溫松英女士、汪衡慧先生、梅學(xué)奎先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期為自公司股東會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司股東會審議。

上述董事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事的任職資格要求，上述人員不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會的行政處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

特此公告。

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會

2025年9月16日

徐暉先生，1968年5月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，副研究員，國家知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂＜?，全國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍人才。1991年7月至1994年5月，擔(dān)任安徽省蕪湖市科學(xué)技術(shù)委員會專利管理人員；1994年5月至2006年6月，擔(dān)任蕪湖市專利事務(wù)所所長、蕪湖安匯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司總經(jīng)理；2006年6月至2017年2月，擔(dān)任奇瑞汽車股份有限公司法律和知識產(chǎn)權(quán)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2014年10月至2020年3月，擔(dān)任奇瑞汽車股份有限公司董事會秘書；2017年4月至今，擔(dān)任奇瑞控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書；2018年12月至今，擔(dān)任瑞源國際資源投資有限公司董事長兼總經(jīng)理；2024年2月至今，擔(dān)任途居露營管理股份有限公司董事長；2024年3月至今，擔(dān)任奇瑞汽車股份有限公司監(jiān)事。

截至公告披露日，徐暉先生擔(dān)任奇瑞控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、瑞源國際資源投資有限公司董事長兼總經(jīng)理，未持有公司股票。

溫松英女士，1977年10月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，高級專利工程師。2001年7月至2015年10月，歷任奇瑞汽車股份有限公司采購員、科長、一般材料采購總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、國際公司西亞大區(qū)副總經(jīng)理兼運(yùn)營管理部部長；2009年2月至2010年8月，兼任奇瑞寰球?qū)崢I(yè)有限公司副總經(jīng)理；2012年5月至2013年12月，擔(dān)任蕪湖捷安斯科貿(mào)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理；2010年8月至2019年1月，擔(dān)任蕪湖幫的貿(mào)易有限公司董事長兼總經(jīng)理；2015年10月至2024年12月，擔(dān)任奇瑞控股集團(tuán)有限公司外派子公司總經(jīng)理；2018年3月至2022年1月，兼任蕪湖金桔科技有限公司總經(jīng)理；2018年12月至今，擔(dān)任瑞源國際資源投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2022年5月至今，擔(dān)任安徽嘉瑞環(huán)?？萍加邢薰径麻L；2024年4至今，擔(dān)任安徽嘉奇能源科技有限公司執(zhí)行董事；2024年7月至今，擔(dān)任蕪湖奇瑞資源技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。

截至公告披露日，溫松英女士擔(dān)任瑞源國際資源投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，未持有公司股票。

汪衡慧先生，1967年5月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師。2005年9月至2019年8月，擔(dān)任奇瑞汽車股份有限公司財(cái)務(wù)科長、部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)；2019年9月至今，擔(dān)任奇瑞控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)共享中心總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理；2025年7月至今，擔(dān)任奇瑞控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事。

截至公告披露日，汪衡慧先生擔(dān)任奇瑞控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事，未持有公司股票。

梅學(xué)奎先生，1982年12月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師、中級經(jīng)濟(jì)師、擁有基金從業(yè)資格證。2013年9月至2017年7月，擔(dān)任奇瑞控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)控制本部預(yù)算副經(jīng)理、資金副經(jīng)理；2017年8月至2019年12月，擔(dān)任蕪湖瑞源物流有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2019年1月至2022年5月，擔(dān)任安徽麥卡出行汽車有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2022年6月至2025年7月，擔(dān)任合肥瑞丞私募基金管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2022年6月至2025年9月，擔(dān)任蕪湖奇瑞資本管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至公告披露日，梅學(xué)奎先生與公司董事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。

證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2025-035

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于董事會秘書、核心技術(shù)人員離任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）董事會于2025年9月15日收到董事會秘書、核心技術(shù)人員戴昕先生書面辭職報告。因個人原因，戴昕先生辭去公司董事會秘書、核心技術(shù)人員職務(wù)。辭職后，戴昕先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

一、提前離任的基本情況

■

二、董事會秘書離任對公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭芬约胺煞ㄒ?guī)的相關(guān)規(guī)定，戴昕先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在聘任新的董事會秘書之前，由公司總經(jīng)理陳燦先生代行董事會秘書職責(zé)。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書。

三、核心技術(shù)人員離任的具體情況及對公司的影響

（一）核心技術(shù)人員具體情況

戴昕先生，男，1983年6月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，正高級工程師，歷任江蘇省嘉慶水務(wù)發(fā)展有限公司研發(fā)部主管、南京科盛環(huán)?？萍加邢薰狙邪l(fā)部經(jīng)理、公司研發(fā)部經(jīng)理、監(jiān)事；現(xiàn)任董事會秘書、公司研發(fā)中心總經(jīng)理。

（二）參與研發(fā)及知識產(chǎn)權(quán)情況

戴昕先生在任職期間參與研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)均屬于職務(wù)開發(fā)成果且歸屬公司或子公司所有，不存在涉及知識產(chǎn)權(quán)的糾紛或潛在糾紛，不再認(rèn)定其為核心技術(shù)人員并不會影響公司或子公司知識產(chǎn)權(quán)的完整性。

（三）保密協(xié)議情況

根據(jù)公司與戴昕先生簽署的《勞動合同》，雙方明確約定了關(guān)于公司商業(yè)機(jī)密和知識產(chǎn)權(quán)秘密的保密權(quán)益義務(wù)、違約責(zé)任等事項(xiàng)，戴昕先生對其知悉公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)戴昕先生有違反保密義務(wù)的情形。

（四）核心技術(shù)人員離任對公司的影響

公司已建立完備的研發(fā)體系，高度重視人才培養(yǎng)，為充分調(diào)動核心技術(shù)人員的積極性，進(jìn)一步健全了長效激勵機(jī)制。截至2025年6月30日，公司研發(fā)人員73人，占公司總?cè)藬?shù)12.78%，其中碩士及以上占研發(fā)人員36.99%，主要涉及環(huán)境、化學(xué)、自動化等多學(xué)科，為技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)、快速、高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的保障。公司整體研發(fā)人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，人才培養(yǎng)和引進(jìn)機(jī)制完備。

本次核心技術(shù)人員調(diào)整的具體情況如下：

■

公司擁有專業(yè)的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)及完整的研發(fā)體系，能夠支持公司現(xiàn)有及未來核心技術(shù)及產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)工作。本次核心技術(shù)人員的變動不會對公司現(xiàn)有項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)展、持續(xù)經(jīng)營能力、核心競爭力產(chǎn)生重大不利影響。

戴昕先生所負(fù)責(zé)的工作已經(jīng)妥善交接，其職務(wù)變動不會對公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。戴昕不存在未履行完畢的公開承諾，公司及戴昕先生將嚴(yán)格按照《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對其持有的股份進(jìn)行管理。公司已按照公司離職管理制度與戴昕做好交接工作。

戴昕先生在職期間的勤勉工作、恪盡職守，公司及董事會對戴聽先生在職期間為公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、公司治理、規(guī)范運(yùn)作等方面做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2025-036

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年10月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2025年10月9日 14:00:00

召開地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)乾德路57號公司6樓會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年10月9日

至2025年10月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2025年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2025年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載《2025年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2025年9月29日，9月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽粯菚h室（南京市江寧區(qū)乾德路57號）。

（三）登記方式

1、自然人股東或自然人股東授權(quán)代理人擬出席會議的，應(yīng)出示以下材料：

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、企業(yè)股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者其委托的代理人出席會議。企業(yè)股東或企業(yè)股東授權(quán)代理人擬出席會議的，應(yīng)出示以下材料：

（1）企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）企業(yè)股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

4、股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)加蓋企業(yè)公章并由其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署。（授權(quán)委托書格式詳見附件1）

5、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2025年9月30日17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明 “股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

6、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規(guī)定事先辦理登記手續(xù)而直接參會的，應(yīng)在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會文件的原件或復(fù)印件，接受參會資格審核。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶相關(guān)證件（具體要求見 “五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗(yàn)證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：南京市江寧區(qū)乾德路57號

郵政編碼：211100

聯(lián)系電話：025-84913568

聯(lián)系人：吳琦

特此公告。

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2025年9月16日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月9日召開的貴公司2025年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決

附件2：

采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉作為議案組進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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