證券代碼：600685 證券簡稱：中船防務(wù) 公告編號：2025-043

中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司

關(guān)于子公司提供擔保的中船裝備展進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，海洋并對其內(nèi)容的防務(wù)真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關(guān)于公司告

重要內(nèi)容提示：

● 擔保對象及基本情況

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● 累計擔保情況

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一、有限擔保情況概述

（一）擔保的提供基本情況

中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（以下簡稱“中船防務(wù)”）控股子公司中船黃埔文沖船舶有限公司（以下簡稱“黃埔文沖”）近日由于其全資子公司文船重工《海上風電場樁基過渡段供應(yīng)及運輸合同》項目（以下簡稱“該項目”）合同金額及工期變更，在中國工商銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行辦理了相應(yīng)的擔保的進履約保函變更。黃埔文沖于2025年4月為文船重工出具的中船裝備展該項目履約保函（以下簡稱“原履約保函”）的金額為人民幣13,788.55萬元，現(xiàn)變更為人民幣16,海洋020.30萬元，增加擔保金額人民幣2,防務(wù)231.75萬元；擔保到期日由最遲于2026年4月1日失效，延展至最遲于2026年4月27日失效。股份公司關(guān)于公司告原履約保函內(nèi)容詳見公司于2025年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的有限公告（公告編號：2025-016）。

本次擔保前后，提供為被擔保人提供的擔保的進擔保情況如下：

單位：萬元

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（二）內(nèi)部決策程序

公司分別于2025年3月28日及2025年5月27日召開第十一屆董事會第十次會議及2024年年度股東會，審議通過了《關(guān)于子公司2025年度擬提供擔保及其額度的中船裝備展框架議案》，同意子公司2025年度新增擔保額度為人民幣25.36億元，系黃埔文沖對資產(chǎn)負債率70%以上的子公司文船重工提供的新增擔保額度。具體內(nèi)容詳見公司分別于2025年3月28日、2025年5月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告（公告編號：2025-011、2025-020）。本次擔保事項在公司2024年年度股東會審議通過的擔保額度內(nèi)，無需再提交董事會或股東會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

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三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

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四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項是為滿足文船重工業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于文船重工的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。本次擔保對象為公司控股子公司黃埔文沖的全資子公司，黃埔文沖能對其經(jīng)營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

本次擔保事項在公司2024年年度股東會審議通過的擔保額度內(nèi)，審批程序合法，符合相關(guān)規(guī)定。本次擔保事項風險可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為人民幣534,877.43萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為30.01%；公司及子公司擔保余額為人民幣283,509.18萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為15.91%；前述擔保均是對公司控股子公司的擔保。公司及控股子公司不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形，無逾期擔保事項。

中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司

2025年9月29日

(責任編輯：探索)