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證券代碼：000036 證券簡稱：華聯(lián)控股 公告編號：2025-052

一、華聯(lián)重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，控股為全面了解本公司的股份公司經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，有限投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。年半年度

所有董事均已出席了審議本報告的報告董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的華聯(lián)報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，控股不以公積金轉(zhuǎn)增股本。股份公司

董事會決議通過的有限本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、年半年度公司簡介

■

2、報告主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是華聯(lián)否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、控股前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、股份公司控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

（一）華聯(lián)A區(qū)進(jìn)展情況

2025年4月28日，深圳市規(guī)劃和自然資源局南山管理局發(fā)布《關(guān)于南山區(qū)南山街道華聯(lián)A區(qū)城市更新單元規(guī)劃（草案）公開展示的通告》。根據(jù)該通告，“華聯(lián)A區(qū)城市更新單元”用地面積84818.0平方米，拆除范圍用地面積77753.6平方米，開發(fā)建設(shè)用地面積42812.1平方米，規(guī)劃容積269577平方米，其中，住宅255872平方米（含保障性住房141280平方米）。該通告已于2025年5月28日公示完成。2025年5月30日，“華聯(lián)A區(qū)城市更新單元”計劃延期的公告完成。

（二）公司2025年度回購股份方案實施情況

截至2025年7月9日，公司2025年度回購股份方案實施期限屆滿。公司通過深交所股票交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份8,414,980股，占公司當(dāng)前總股本的0.57%，最高成交價為3.77元/股，最低成交價為3.38元/股，成交總金額為人民幣30,050,066.10元（不含交易費用）。詳見公司公告（公告編號：2025-049）。

（三）公司2024年度回購股份注銷情況

2025年7月25日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司2024年度回購股份其中80,115,300股的注銷事宜已辦理完成。本次注銷完成后，公司總股本由1,483,934,025股變更為1,403,818,725股，控股股東華聯(lián)集團(tuán)所持公司股份比例由28.21%被動增加至29.82%。詳見公司公告（公告編號：2025-050）。

華聯(lián)控股股份有限公司

二○二五年八月二十六日

證券代碼：000036 證券簡稱：華聯(lián)控股 公告編號：2025-051

華聯(lián)控股股份有限公司

第十二屆董事會第二次會議決議公告

公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華聯(lián)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月25日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第十二屆董事會第二次會議。會議通知發(fā)出時間為8月15日，會議通知主要以郵件、微信、電話方式送達(dá)、通告。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議由公司董事長龔澤民先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《華聯(lián)控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議《2025年半年度報告》全文及摘要

本議案經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過后提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本報告的詳細(xì)內(nèi)容同日單獨公告，公告編號為：2025-052、2025-053。

2.審議《關(guān)于制定〈董事及高級管理人員離職管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

為規(guī)范公司董事及高級管理人員離職管理，保障公司治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和連續(xù)性，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定《董事及高級管理人員離職管理制度》。詳細(xì)內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3.審議《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容同日單獨公告，公告編號為：2025-054。

4.審議《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容同日單獨公告，公告編號為：2025-055。

三、備查文件

1.公司第十二屆董事會第二次會議決議；

2.公司第十二屆董事會審計委員會第二次會議決議。

特此公告

華聯(lián)控股股份有限公司董事會

二○二五年八月二十六日