陜西源杰半導體科技股份有限公司2025年第三次臨時股東會決議公告
登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級
證券代碼：688498 證券簡稱：源杰科技 公告編號：2025-055
陜西源杰半導體科技股份有限公司
2025年第三次臨時股東會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、陜西司年誤導性陳述或者重大遺漏，源杰議并對其內(nèi)容的半導真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。體科
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是技股否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東會召開的第次時間：2025年9月15日
（二） 股東會召開的地點：陜西省西咸新區(qū)灃西新城開元路1265號公司會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、股東告恢復表決權(quán)的陜西司年優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，股東會主持情況等。源杰議
本次股東會由董事會召集，半導以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的體科方式進行表決，由董事長ZHANGXINGANG先生主持。技股本次會議的第次召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的股東告規(guī)定。
（五） 公司董事和董事會秘書的陜西司年出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事會秘書程碩先生出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于《未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2025年-2027年）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、 議案名稱：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、 議案名稱：關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會辦理公司 2025 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的議案1、2、3、4為對中小投資者進行了單獨計票的議案。
2、本次會議審議的議案1、2、3、4屬于特別決議議案，已獲出席本次股東會的股東及股東代表人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、本次會議審議的議案2、3、4關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：董昀、薛巖青
2、 律師見證結(jié)論意見：
北京市金杜律師事務(wù)所認為，公司本次股東會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：688498 證券簡稱：源杰科技 公告編號：2025-056
陜西源杰半導體科技股份有限公司
關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息
知情人買賣公司股票情況的自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
陜西源杰半導體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月29日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司2025年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的內(nèi)幕信息知情人（以下簡稱“核查對象”）在本次激勵計劃草案公開披露前6個月內(nèi)（以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
（一）核查對象為本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。
（二）本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
（三）公司向中登上海分公司就核查對象在本次激勵計劃自查期間買賣公司股票情況進行了查詢申請，并由中登上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票情況說明
根據(jù)中登上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》查詢結(jié)果，在本次激勵計劃自查期間，所有核查對象均不存在買賣公司股票的情形。
三、結(jié)論
公司在籌劃本次激勵計劃過程中，嚴格遵守《管理辦法》及公司《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)定，嚴格限定參與籌劃討論的人員范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機構(gòu)及時進行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。
經(jīng)核查，在本次激勵計劃草案公開披露前6個月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用公司本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息進行股票買賣的行為或泄露本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。所有核查對象的行為均符合《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，均不存在內(nèi)幕交易的行為。
特此公告。
陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：688498 證券簡稱：源杰科技 公告編號：2025-057
陜西源杰半導體科技股份有限公司
關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●限制性股票首次授予日：2025年9月15日
●限制性股票首次授予數(shù)量：50.76萬股，約占目前公司股本總額8,594.7726萬股的0.59%
●股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票
陜西源杰半導體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月15日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)《陜西源杰半導體科技股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵計劃”或《激勵計劃（草案）》）的相關(guān)規(guī)定和公司2025年第三次臨時股東會的授權(quán)，董事會認為公司2025年限制性股票激勵計劃的首次授予條件已經(jīng)成就，并確定2025年9月15日為本次激勵計劃的首次授予日，以149.09元/股的授予價格向符合授予條件的324名首次授予激勵對象授予50.76萬股限制性股票?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：
一、限制性股票授予情況
（一） 本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況
1、2025年8月29日，公司召開第二屆董事會薪酬與考核委員會2025年第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2025年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司董事會薪酬與考核委員會對本次激勵計劃的相關(guān)事項出具了核查意見。
同日，公司召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。
具體詳見公司2025年8月30日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《陜西源杰半導體科技股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2025-048）等相關(guān)公告。
2、2025年8月30日至2025年9月8日，公司對本次激勵計劃擬首次授予的激勵對象姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司董事會薪酬與考核委員會未收到任何員工對本次激勵計劃擬首次授予的激勵對象名單提出的異議。具體詳見公司2025年9月10日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2025-053）。
3、2025年9月15日，公司召開2025年第三次臨時股東會，審議通過《關(guān)于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。具體詳見公司于2025年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《陜西源杰半導體科技股份有限公司2025年第三次臨時股東會決議公告》（公告編號：2025-055）《陜西源杰半導體科技股份有限公司關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2025-056）。
4、2025年9月15日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。董事會薪酬與考核委員會對首次授予日的激勵對象名單進行了核實并發(fā)表核查意見。
（二） 本次實施的股權(quán)激勵計劃與股東會審議通過的股權(quán)激勵計劃差異情況
本次實施的股權(quán)激勵計劃的相關(guān)內(nèi)容與公司2025年第三次臨時股東會審議通過的股權(quán)激勵計劃相關(guān)內(nèi)容一致。
（三） 董事會關(guān)于符合授予條件的說明和董事會薪酬與考核委員會發(fā)表的明確意見
1、董事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
根據(jù)本次激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，只有在同時滿足下列條件時，公司應(yīng)向激勵對象授予限制性股票；反之，若下列任一授予條件未達成，則不能向激勵對象授予限制性股票。
（1）公司未發(fā)生如下任一情形：
①最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
②最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形；
④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；
⑤中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（2）激勵對象未發(fā)生如下任一情形：
①最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
④具有《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
⑥中國證監(jiān)會認定的其他情形。
公司董事會經(jīng)過認真核查，確定公司和激勵對象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵對象的其他情形，董事會認為本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就。
2、董事會薪酬與考核委員會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
本次激勵計劃首次授予的激勵對象符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。本次激勵計劃首次授予條件已經(jīng)成就，同意本次激勵計劃的首次授予日為2025年9月15日，并同意向符合授予條件的324名激勵對象以149.09元/股的授予價格授予50.76萬股限制性股票。
（四） 限制性股票首次授予的具體情況
1、首次授予日：2025年9月15日
2、首次授予數(shù)量：50.76萬股
3、首次授予人數(shù)：324人
4、首次授予價格：149.09元/股
5、股票來源：公司從二級市場回購的公司A股普通股股票和/或公司向激勵對象定向發(fā)行的公司A股普通股股票。
6、激勵計劃的有效期及歸屬安排
（1）本次激勵計劃的有效期為自限制性股票首次授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過72個月。
（2）本次激勵計劃授予的限制性股票自授予之日起12個月后，且在激勵對象滿足相應(yīng)歸屬條件后按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為本次激勵計劃有效期內(nèi)的交易日，但不得在下列期間歸屬：
①公司年度報告、半年度報告公告前15日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告日前15日起算，至公告前1日；
②公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前5日內(nèi)；
③自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日；
④中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。
上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）的規(guī)定應(yīng)當披露的交易或其他重大事項。
若相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等政策性文件對上述上市公司董事、高級管理人員買賣本公司股票限制期間的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變更，適用變更后的相關(guān)規(guī)定。
本次激勵計劃首次授予的限制性股票的歸屬安排如下表所示：
■
公司將對滿足歸屬條件的限制性股票統(tǒng)一辦理歸屬手續(xù)。在上述約定期間未歸屬的限制性股票或因未達到歸屬條件而不能申請歸屬的該期限制性股票不得歸屬，由公司按本次激勵計劃的規(guī)定作廢失效。
激勵對象根據(jù)本次激勵計劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔保或償還債務(wù)。激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利等情形增加的股份同時受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔?；騼斶€債務(wù)，若屆時限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。
7、激勵對象名單及授予情況
■
注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)累計不超過本次激勵計劃草案公告日公司股本總額的20%。
2、本次激勵計劃擬首次授予的激勵對象包括1名中國臺灣籍員工潘彥廷。
3、本次激勵計劃擬首次授予的激勵對象不包括公司獨立董事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
二、董事會薪酬與考核委員會對首次授予激勵對象名單核實的情況
（一）本次激勵計劃首次授予的激勵對象具備《公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。
（二）本次激勵計劃首次授予的激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
1、最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
2、最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
3、最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
6、中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（三）本次激勵計劃首次授予的激勵對象為公司（含分公司）董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及業(yè)務(wù)骨干。
本次激勵計劃擬首次授予激勵對象不包括公司獨立董事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的人員。
（四）本次激勵計劃首次授予激勵對象名單與公司2025年第三次臨時股東會批準的本次激勵計劃中規(guī)定的首次授予激勵對象名單一致。
綜上，董事會薪酬與考核委員會同意公司本次激勵計劃首次授予激勵對象名單，同意本次激勵計劃的首次授予日為2025年9月15日，并同意向符合授予條件的324名激勵對象以149.09元/股的授予價格授予50.76萬股限制性股票。
三、激勵對象為董事、高級管理人員的，在限制性股票首次授予日前6個月賣出公司股份情況的說明
經(jīng)公司自查，參與本次激勵計劃的董事、高級管理人員在首次授予日前6個月不存在賣出公司股票的行為。
四、會計處理方法與業(yè)績影響測算
按照《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規(guī)定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標完成情況等后續(xù)信息做出最佳估計，修正預計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。
（一）限制性股票的公允價值及確定方法
根據(jù)財政部會計司發(fā)布的企業(yè)會計準則應(yīng)用案例，第二類限制性股票的實質(zhì)是公司賦予員工在滿足可行權(quán)條件后以約定價格（授予價格）購買公司股票的權(quán)利，員工可獲取行權(quán)日股票價格高于授予價格的上行收益，但不承擔股價下行風險，與第一類限制性股票存在差異，為一項股票期權(quán)，屬于以權(quán)益結(jié)算的股份支付交易。對于第二類限制性股票，公司將在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，以對可歸屬的限制性股票數(shù)量的最佳估計為基礎(chǔ)，按照授予日限制性股票的公允價值，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。公司選擇Black-Scholes模型作為定價模型，以2025年9月15日為計算的基準日，對首次授予的50.76萬股限制性股票的公允價值進行了測算，具體參數(shù)選取如下：
1、標的股價：365.10元/股（首次授予日收盤價）；
2、有效期分別為：12個月、24個月、36個月、48個月；
3、歷史波動率：20.0471%、16.9562%、15.8026%、16.0487%（分別采用上證指數(shù)近12個月、24個月、36個月、48個月的年化波動率）；
4、無風險利率：1.4000%、1.4295%、1.4973%、1.4973%（分別采用中國國債1年期、2年期、3年期、4年期到期收益率）；
5、股息率：0.0543%（采用公司最近1年股息率）。
（二）預計限制性股票實施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響
公司按照會計準則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價值，并最終確認本次激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本次激勵計劃的實施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本次激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。
根據(jù)企業(yè)會計準則要求，假設(shè)授予的全部限制性股票均符合本次激勵計劃規(guī)定的歸屬條件且在各歸屬期內(nèi)全部歸屬，則需攤銷的首次授予股份支付費用總額及各年度攤銷情況測算如下：
■
注：1、上述費用不代表最終會計成本，實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。
2、上述攤銷費用預測對公司經(jīng)營業(yè)績的最終影響以會計師所出的審計報告為準。
3、提請股東注意上述股份支付費用可能產(chǎn)生的攤薄影響。
4、上表中合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。
上述測算部分不包含限制性股票的預留部分，預留部分授予時將產(chǎn)生額外的股份支付費用。
本次激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前情況估計，本次激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響。若考慮本次激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)核心員工的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本，本次激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費用增加。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京市金杜律師事務(wù)所認為：截至本法律意見書出具之日，公司就本次授予已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準與授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的授予日的確定已經(jīng)履行了必要的程序，符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的授予對象符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的授予條件已經(jīng)滿足，公司實施本次授予符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予尚需依法履行信息披露義務(wù)。
六、上網(wǎng)公告附件
（一）《陜西源杰半導體科技股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單（截至授予日）》
（二）《陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會關(guān)于2025年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見（截至授予日）》
（三）《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于陜西源杰半導體科技股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的法律意見書》
特此公告。
陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：688498 證券簡稱：源杰科技 公告編號：2025-058
陜西源杰半導體科技股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
陜西源杰半導體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2025年9月15日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議通知以口頭形式發(fā)出。全體董事一致同意豁免本次會議的通知時限。應(yīng)到會董事8名，實到會董事8名，本次會議由公司董事長ZHANG XINGANG先生召集和主持，公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《陜西源杰半導體科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票方式，通過了如下議案：
（一） 審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》、公司《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司2025年第三次臨時股東會的授權(quán)，董事會認為公司和首次授予激勵對象符合公司2025年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予條件的規(guī)定，本次激勵計劃設(shè)定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意確定以2025年9月15日為本次激勵計劃的首次授予日，以149.09元/股的授予價格向符合授予條件的324名激勵對象授予50.76萬股限制性股票。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會薪酬與考核委員會2025年第五次會議審議通過。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。程碩先生、王昱璽先生為本議案關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《陜西源杰半導體科技股份有限公司關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會
2025年9月16日