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證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2025-104

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料股份有限公司

關(guān)于收到《刑事判決書》的廣州高新股份公司關(guān)于公告公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、天賜完整，材料沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。收到書

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱“九江天賜”）于2025年9月15日收到江西省九江市中級人民法院出具的刑事《刑事判決書》【（2025）贛04刑終70號】?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、判決本次訴訟的廣州高新股份公司關(guān)于公告基本情況

（一）案件當(dāng)事人

1、原公訴機關(guān)：江西省九江市湖口縣人民檢察院

2、天賜上訴人（原審被告）：李勝、材料鄭飛龍

3、有限被害單位：九江天賜高新材料有限公司

（二）案件基本情況

江西省九江市湖口縣人民檢察院于2024年7月19日向江西省九江市濂溪區(qū)人民法院提起公訴，收到書指控被告人李勝、刑事鄭飛龍犯侵犯商業(yè)秘密罪。判決江西省九江市濂溪區(qū)人民法院依法組成合議庭，廣州高新股份公司關(guān)于公告適用普通程序，因涉及商業(yè)秘密，不公開開庭審理了本案，作出一審判決，九江天賜于2025年2月5日收到江西省九江市濂溪區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》【（2024）贛0402刑初192號】，詳見公司于2025年2月6日披露的《關(guān)于收到〈刑事判決書〉的公告》。

原審被告人李勝、鄭飛龍不服一審判決，向江西省九江市中級人民法院提出上訴，江西省九江市中級人民法院依法組成合議庭于2025年7月25日開庭審理，公司于2025年9月15日收到江西省九江市中級人民法院出具的《刑事判決書》【（2025）贛04刑終70號】。

二、訴訟判決結(jié)果

經(jīng)依法審理，江西省九江市中級人民法院出具《刑事判決書》【（2025）贛04刑終70號】，判決書主要內(nèi)容如下：

“經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百一十九條第一款第(三)項、第二十五條第一款、第三十七條之一第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條、第十九條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十七條第一款第(二)項、第二百三十六條第一款第(三)項之規(guī)定，判決如下：

一、維持九江市濂溪區(qū)人民法院(2024)贛0402刑初192號刑事判決第一項、第二項的定罪部分及第四項、第五項，即“被告人李勝犯侵犯商業(yè)秘密罪”“被告人鄭飛龍犯侵犯商業(yè)秘密罪”“扣押在案涉及侵犯商業(yè)秘密的電腦等作案工具，由扣押機關(guān)依法處理”“禁止被告人李勝自刑罰執(zhí)行完畢之日或者假釋之日起三年內(nèi)從事主要工作內(nèi)容涉及案涉化工產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)工作”。

二、撤銷九江市濂溪區(qū)人民法院(2024)贛0402刑初192號刑事判決第一項、第二項的量刑部分及第三項，即“判處(李勝)有期徒刑四年四個月，并處罰金人民幣四百五十萬元”“判處(鄭飛龍)有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣一百五十萬元”“被告人李勝退繳違法所得人民幣1,822,170元，依法予以沒收，上繳國庫;繼續(xù)追繳被告人李勝違法所得人民幣2,462,870元，繼續(xù)追繳被告人鄭飛龍違法所得人民幣1,160,000元，依法予以沒收，上繳國庫”。

三、上訴人李勝犯侵犯商業(yè)秘密罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣四百五十萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起開始計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2023年7月27日起至2026年10月26日止。所處罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)

四、上訴人鄭飛龍犯侵犯商業(yè)秘密罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起開始計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2023年7月27日起至2025年10月26日止。所處罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)

五、上訴人李勝退繳違法所得人民幣2,833,536元、上訴人鄭飛龍退繳違法所得人民幣 952,104元，依法予以沒收，上繳國庫；繼續(xù)追繳上訴人李勝違法所得人民幣1,451,504元，繼續(xù)追繳上訴人鄭飛龍違法所得人民幣 207,896元，依法予以沒收，上繳國庫。

本判決為終審判決。”

三、其他尚未披露的訴訟、仲裁事項

截至本公告日，公司及控股子公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大訴訟及仲裁事項。公司其他訴訟情況及進展詳見公司的后續(xù)公告或定期報告。

四、本次公告的訴訟對公司的影響及風(fēng)險提示

本次判決為終審判決，公司為被害單位，上述判決對公司本期利潤和期后利潤不存在重大不利影響。公司正在根據(jù)判決結(jié)果追究相應(yīng)方的民事責(zé)任，公司將積極維護公司和全體股東的合法權(quán)益，并根據(jù)相關(guān)案件的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

《刑事判決書》【（2025）贛04刑終70號】

特此公告

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2025-103

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料股份有限公司

關(guān)于 “天賜轉(zhuǎn)債”2025年付息的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

● “天賜轉(zhuǎn)債”將于2025年9月23日按面值支付第三年利息，每10張“天賜轉(zhuǎn)債”（面值1,000元）利息為8.00元（含稅）

● 債權(quán)登記日：2025年9月22日

● 除息日：2025年9月23日

● “天賜轉(zhuǎn)債”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

● “天賜轉(zhuǎn)債”本次付息的債權(quán)登記日為2025年9月22日，凡在2025年9月22日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2025年9月22日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

● 下一付息期起息日：2025年9月23日

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1883號文）核準(zhǔn)，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年9月23日公開發(fā)行了34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34.1050億元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]999號”文同意，公司本次發(fā)行的34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年10月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“天賜轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127073”。

一、本期債券的基本情況

1、債券簡稱：天賜轉(zhuǎn)債

2、債券代碼：127073

3、發(fā)行規(guī)模：341,050.00萬元

4、上市時間：2022年10月27日

5、票面金額和發(fā)行價格：每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行

6、債券期限：發(fā)行之日起五年，即自2022年9月23日至2027年9月22日。

7、債券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

8、付息的期限和方式：

（1）年利息的計算

年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式；

②計息起始日：可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日；

③付息日：每年付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息，每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度；

④付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息，在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息；

⑤可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

9、擔(dān)保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

10、轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

11、轉(zhuǎn)股價格：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為48.82元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格為28.50元/股。

12、信用評級：根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司2025年6月23日出具的評級報告，公司主體長期信用等級為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。

13、登記、托管、結(jié)算及委托兌付、兌息機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次付息為“天賜轉(zhuǎn)債”第三年付息，計息期間為2024年9月23日至2025年9月22日，當(dāng)期票面利率為0.8%，本次付息每10張“天賜轉(zhuǎn)債”（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣8.00元（含稅）。

1、對于持有“天賜轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實際每10張派發(fā)利息為6.40元；

2、根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）和《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號）規(guī)定，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，實際每10張派發(fā)利息8.00元；

3、對于持有“天賜轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，每10張派發(fā)利息8.00元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅。

三、本次付息債權(quán)登記日、除息日和付息日

1、債權(quán)登記日：2025年9月22日

2、除息日：2025年9月23日

3、付息日：2025年9月23日

四、付息對象

本期債券付息的對象為：截至2025年9月22日（該日期為債權(quán)登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體“天賜轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

公司將委托中國結(jié)算深圳分公司進行本次付息，并向中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付本期利息資金。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機構(gòu)）。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

六、關(guān)于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函〔2003〕612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳。

2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）和《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日至2025年12月31日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。故本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業(yè)所得稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者，其債券利息所得稅需自行繳納。

七、聯(lián)系方式

咨詢部門：公司證券事務(wù)部

咨詢地址：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達路8號

咨詢聯(lián)系人：韓恒、盧小翠

聯(lián)系電話：020-66608666

聯(lián)系郵箱：[email protected]

八、備查文件

中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)付息具體時間安排的文件。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2025年9月16日