證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2025-061

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關(guān)于選舉職工董事的江蘇公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，蘇博并對(duì)其內(nèi)容的特新真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。材料

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、股份公司關(guān)于告《江蘇蘇博特新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有限江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）工會(huì)于近日組織進(jìn)行了職工董事的選舉選舉，經(jīng)參加選舉職工投票，職工選舉張勇先生（簡(jiǎn)歷附后）為第七屆董事會(huì)職工董事，董事任期自本次選舉通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。江蘇

本次選舉職工董事工作完成后，蘇博公司第七屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的特新董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。材料

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日

張勇，股份公司關(guān)于告中國(guó)國(guó)籍，有限無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1974年5月出生，本科學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師；1998年10月至2002年2月任江蘇省建筑科學(xué)研究院技術(shù)推廣員，2002年3月至2005年2月任江蘇博特新材料有限公司技術(shù)推廣分部主任，2005年3月至2017年2月任本公司技術(shù)推廣部大區(qū)經(jīng)理，2017年2月至今歷任本公司技術(shù)推廣部主任、營(yíng)銷總監(jiān)、副總經(jīng)理，2024年10月至今任本公司董事。截至目前，張勇先生不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2025-062

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

“博22轉(zhuǎn)債”2025年

第一次債券持有人會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《江蘇蘇博特新材料股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）和《江蘇蘇博特新材料股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《持有人會(huì)議規(guī)則》”），公司于2025年11月24日召開(kāi)“博22轉(zhuǎn)債”2025年第一次債券持有人會(huì)議。本次會(huì)議相關(guān)情況如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年11月24日。

3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇蘇博特新材料股份有限公司。

4、會(huì)議召開(kāi)及投票方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，投票采取記名方式表決。

5、債權(quán)登記日：2025年11月17日。

6、出席情況：出席會(huì)議的債券持有人及其代理人共8人，代表有表決權(quán)的公司債券604,470張，占本次債權(quán)登記日公司未償還債券總數(shù)的7.56%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。

二、議案審議和表決情況

審議通過(guò)《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。表決情況：同意票604,470張，占出席本次會(huì)議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的100%；反對(duì)票0張，占出席本次會(huì)議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票0張，占出席本次會(huì)議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的 0.0000%。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次債券持有人會(huì)議見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所

律師：劉繼、鐘麗莎、喬詩(shī)璐

2、律師見(jiàn)證意見(jiàn)：本次債券持有人會(huì)議的召集、召開(kāi)履行了法定程序，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《募集說(shuō)明書(shū)》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席本次債券持有人會(huì)議人員和本次債券持有人會(huì)議召集人的資格合法有效；本次債券持有人會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《募集說(shuō)明書(shū)》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2025-063

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關(guān)于“博22轉(zhuǎn)債”可選擇回售的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 證券停復(fù)牌情況：適用

因“博22轉(zhuǎn)債”回售期間停止轉(zhuǎn)股,本公司的相關(guān)證券停復(fù)牌情況如下：

■

● 回售價(jià)格：100.63 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

● 回售期：2025年12月2日至2025 年12月8日

● 回售資金發(fā)放日：2025年12月11日

● “博22轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！安?2轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

● 該次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以 100.63元/張賣出持有的“博22轉(zhuǎn)債”。截至本公告日，“博22轉(zhuǎn)債”的價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年11月24日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和“博22轉(zhuǎn)債”2025年第一次債券持有人會(huì)議。上述會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司終止部分募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)《江蘇蘇博特新材料股份有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的有關(guān)規(guī)定，“博22轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效，相關(guān)情況如下：

一、回售條款

1、附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)在回售申報(bào)期內(nèi)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

2、回售價(jià)格

“博22轉(zhuǎn)債”第四年的票面利率為1.5%，本次回售當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算天數(shù)為154天（2025年7月1日至2025年12月1日），利息為100×1.5%×154/365=0.63元/張，即回售價(jià)格為100.63元/張。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

1、回售事項(xiàng)的提示

“博22轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！安?2轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

2、回售申報(bào)程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113650”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“博22轉(zhuǎn)債”。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

3、回售申報(bào)期：2025年12月2日至2025年12月8日。

4、回售價(jià)格：100.63元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

5、回售款項(xiàng)的支付方法

本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“博22轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2025年12月11日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果。

三、回售期間停止轉(zhuǎn)股

“博22轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“博22轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：證券投資部

聯(lián)系電話：025-52837688

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2025-064

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年11月24日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇蘇博特新材料股份有限公司

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)毛良喜先生主持會(huì)議。會(huì)議召集、召開(kāi)

及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)儲(chǔ)海燕出席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修改公司章程及注冊(cè)資本的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于修改公司制度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、特別決議議案：1

2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所

律師：劉繼、鐘麗莎、喬詩(shī)璐

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

1、公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

2、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集人的資格合法、有效；

3、參加本次股東大會(huì)的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均有資格參加本次股東大會(huì)，其參會(huì)資格合法、有效；

4、本次股東大會(huì)表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

(責(zé)任編輯：知識(shí))