浙江東方基因生物制品股份有限公司2025年半年度報(bào)告摘要

人參與 | 時(shí)間：2025-12-01 18:39:26

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第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，浙江制品摘為全面了解本公司的東方經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，基因投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。生物

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、股份公司風(fēng)險(xiǎn)因素”中說(shuō)明了可能對(duì)公司產(chǎn)生重大不利影響的有限風(fēng)險(xiǎn)因素，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。年半年度

1.3本公司董事會(huì)、報(bào)告監(jiān)事會(huì)及董事、浙江制品摘監(jiān)事、東方高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的基因真實(shí)性、準(zhǔn)確性、生物完整性，股份公司不存在虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，年半年度并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

√適用□不適用

單位:股

■

2.6截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

√適用□不適用

1、公司近兩年常規(guī)檢測(cè)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)基數(shù)較小，近年來(lái)公司通過(guò)收購(gòu)兼并、新設(shè)/新建項(xiàng)目等形式，持續(xù)加快完善國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能倉(cāng)儲(chǔ)基地建設(shè)、銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品線延展建設(shè)，補(bǔ)充研發(fā)技術(shù)路徑、加快注冊(cè)認(rèn)證等戰(zhàn)略性布局，整體建設(shè)投入過(guò)程中，新設(shè)/新建/收購(gòu)項(xiàng)目帶來(lái)管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用以及固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)的折舊攤銷/減值、商譽(yù)等相關(guān)成本費(fèi)用較高，對(duì)公司短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大的影響，公司2025年度整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或?qū)⒋嬖诿媾R虧損的較大風(fēng)險(xiǎn)。

2、本報(bào)告期，突發(fā)全球性重大關(guān)稅變動(dòng)，公司作為一家出口美歐為主的出口型醫(yī)療企業(yè)，未來(lái)公司仍然可能存在遭受關(guān)稅影響的情況。對(duì)此，公司目前正在積極應(yīng)對(duì)，降低美國(guó)市場(chǎng)關(guān)稅影響：主要通過(guò)發(fā)揮已布局的本土化及境外其他產(chǎn)能基地，降低產(chǎn)品單位成本，客戶及消費(fèi)者價(jià)格轉(zhuǎn)移，提高產(chǎn)品的附加值等綜合措施，積極化解關(guān)稅對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響；戰(zhàn)略性調(diào)整優(yōu)化市場(chǎng)布局：繼續(xù)堅(jiān)持以美洲、歐洲和中國(guó)為重點(diǎn)市場(chǎng)，加大力度拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以及澳洲、東南亞、一帶一路等相關(guān)友好國(guó)家市場(chǎng)，降低關(guān)稅因素對(duì)主打市場(chǎng)的業(yè)績(jī)沖擊。

3、本報(bào)告期，公司及美國(guó)子公司美國(guó)衡健收到針對(duì)美國(guó)德克薩斯州南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院受理的原告“FS Medical Supplies, LLC”提起的重大合同糾紛案件（詳見(jiàn)2025-007號(hào)公告）。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，未對(duì)公司2025年上半年損益產(chǎn)生影響。公司已聘請(qǐng)美國(guó)專業(yè)律師根據(jù)案件的事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行積極的應(yīng)訴，同時(shí)，公司已聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)專業(yè)律師應(yīng)訴，公司在中國(guó)提起對(duì) FS Medical Supplies, LLC 的民事訴訟。

截至本半年報(bào)披露日，本案件主要進(jìn)展情況如下：

美國(guó)FS提起訴訟公司的案件進(jìn)展：2025年7月，公司及美國(guó)衡健提交了對(duì)原告起訴狀的答辯狀。

公司在中國(guó)起訴FS的訴訟進(jìn)展：2025 年7月，公司根據(jù)律師團(tuán)建議，為全力應(yīng)對(duì)美國(guó)訴訟，切實(shí)保護(hù)公司的合法權(quán)益，暫時(shí)向湖州中院提出撤訴，后續(xù)根據(jù)案件實(shí)際需要，保留對(duì)FS繼續(xù)起訴的權(quán)力。

鑒于本案為境外訴訟案件，須經(jīng)歷答辯、舉證、開庭、裁決、異議上訴等系列復(fù)雜的程序，目前尚未開庭審理，具有不確定性，最終實(shí)際影響以有管轄權(quán)法院的生效判決結(jié)果為準(zhǔn)，目前尚無(wú)法預(yù)判對(duì)期后損益的影響。

公司將采取有力的措施積極應(yīng)訴，切實(shí)維護(hù)公司及股東的利益。

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物公告編號(hào)：2025-046

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于召開2025年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2025年8月29日發(fā)布公司2025年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00舉行2025年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2025年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開時(shí)間：2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三）會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

董事長(zhǎng)：方劍秋

總經(jīng)理：方效良

董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理：章葉平

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理：俞錦洪

獨(dú)立董事：李波

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2025年09月11日（星期四） 11:00-12:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：朱思遠(yuǎn)

電話：0572-5300267

郵箱：[email protected]

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董事會(huì)

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物公告編號(hào)：2025-045

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于召開2025年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年9月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年9月15日 10點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段東方基因會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2025年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》予以披露。

2、特別決議議案：1、2.01

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2025年9月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；

2、登記地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號(hào)證券部

3、登記方式：擬出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。異地股東可通過(guò)信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。信函上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東親自出席：出示身份證原件、證券賬戶卡原件（如有）登記；

（2）自然人股東授權(quán)代理人出席：自然人股東的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及證券賬戶卡原件（如有）、代理人的有效身份證明原件；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、證券賬戶卡原件（如有）等；

（4）法人股東授權(quán)代理人出席：法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、證券賬戶卡原件（如有）等持股證明、以及代理人有效身份證件原件。

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東

證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：朱思遠(yuǎn)

電話：0572－5300267

傳真：0572－5228933

郵箱：[email protected]

地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號(hào)一號(hào)樓二樓證券部

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會(huì)

2025年8月29日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江東方基因生物制品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物公告編號(hào)：2025-044

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2025年8月16日以電子郵件及通訊形式發(fā)出會(huì)議通知，于2025年8月28日下午14：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到出席監(jiān)事3名。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事方曉萍女士主持召開，全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《2025年半年度報(bào)告及其摘要》；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司《2025年半年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。表決結(jié)果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度報(bào)告》及《2025年半年度報(bào)告摘要》。

2、審議通過(guò)《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

表決結(jié)果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的議案》；

表決結(jié)果：本議案有效表決票3票，3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

根據(jù)最新的《公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)的部分職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等與監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事有關(guān)的內(nèi)部制度相應(yīng)廢止，并同步修訂《公司章程》及公司其他相關(guān)制度。在公司股東大會(huì)審議通過(guò)取消監(jiān)事會(huì)事項(xiàng)前，公司監(jiān)事會(huì)仍將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求繼續(xù)履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

監(jiān) 事會(huì)

2025年8月29日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物公告編號(hào)：2025-040

浙江東方基因生物制品股份有限公司

2025年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2999號(hào)文同意，浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東方生物”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為21.25元，募集資金總額637,500,000.00元，募集資金凈額為人民幣550,817,900.26元。以上募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，并由其出具信會(huì)師報(bào)字（2020）第ZF10018號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

（二）2025年半年度募集資金使用情況及結(jié)余情況

截至2025年6月30日，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：公司首發(fā)募集資金凈額550,817,900.26元，本年度募投項(xiàng)目投入額10,106,336.17元，累計(jì)已投入488,967,911.11元，剩余募集資金余額61,849,989.15元。下表為募集資金專戶使用和結(jié)余情況表：

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法等有關(guān)規(guī)定要求制定了《浙江東方基因生物制品股份有限公司募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度。

本公司已于2020年1月22日與保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司以及各專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2025年6月30日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

單位：人民幣元

■

注1：浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行募集資金賬戶（賬號(hào)：201000233780775）于2020年10月26日注銷。

注2：華夏銀行股份有限公司湖州安吉綠色支行募集資金賬戶（賬號(hào)：15452000000156362）于2022年11月24日注銷。

三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱募投項(xiàng)目）的資金使用情況

本公司2025年半年度實(shí)際使用募集資金人民幣10,106,336.17元，具體情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司2025年半年度不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入置換的情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司2025年半年度不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）用閑置募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司2025年半年度不存在使用閑置募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（五）對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2024年12月27日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣7,500.00萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

本報(bào)告期，公司累計(jì)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品6,800萬(wàn)元，贖回理財(cái)產(chǎn)品500萬(wàn)元。截至2025年6月30日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的未到期的理財(cái)產(chǎn)品余額為6,300萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：

■

（六）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（七）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（八）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（九）募集資金使用的其他情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

（十）募投項(xiàng)目延期情況

2024年12月27日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目之“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與信息化管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的時(shí)間均由原計(jì)劃的2024年12月延長(zhǎng)至2025年12月。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

本公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

（二）未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況

本公司不存在未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況。

（三）變更后的募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

本公司不存在變更后的募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

（四）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

本公司不存在變更后的募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了關(guān)于募集資金的使用及管理等應(yīng)披露的信息，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董事會(huì)

2025年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

2025年1-6月

編制單位：浙江東方基因生物制品股份有限公司單位：人民幣元

■

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物公告編號(hào)：2025-043

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2025年8月16日以電子郵件及通訊形式發(fā)出會(huì)議通知，于2025年8月28日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)到出席董事6名。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)方劍秋先生主持召開，全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《2025年半年度報(bào)告及其摘要》