證券代碼：601188 證券簡(jiǎn)稱：龍江交通 公告編號(hào)：臨2025-041

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、黑龍誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，江交決議并對(duì)其內(nèi)容的展股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。司年

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是第次否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的股東公告時(shí)間：2025年8月26日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道1688號(hào)，公司三樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的黑龍普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。江交決議

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、展股現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王海龍先生主持，司年會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的第次表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。股東公告本次會(huì)議的黑龍召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的江交決議有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、展股監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)戴琦女士出席了會(huì)議；公司全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于更換公司董事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于向控股子公司黑龍江省龍創(chuàng)新材料技術(shù)有限責(zé)任公司提供的借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)共審議通過(guò)4項(xiàng)議案，其中第4項(xiàng)《關(guān)于向控股子公司黑龍江省龍創(chuàng)新材料技術(shù)有限責(zé)任公司提供的借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東黑龍江省高速公路集團(tuán)有限公司回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

律師：蔡紅兵、王雅婷

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

康達(dá)律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2025年8月27日

● 上網(wǎng)公告文件

北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

龍江交通2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

證券代碼：601188 證券簡(jiǎn)稱：龍江交通 公告編號(hào)：臨2025-042

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本

暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)2021年第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于黑龍江交通發(fā)展股份有限公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案》，同意公司以不超過(guò)人民幣4.50元/股（含4.50元/股），不高于董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%的價(jià)格回購(gòu)公司股份，回購(gòu)股份用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。截至2022年10月26日，公司本次回購(gòu)股份期限屆滿，公司實(shí)際回購(gòu)股份10,408,656股，占公司總股本的比例為0.79%，回購(gòu)的最高價(jià)格為3.40元/股，最低價(jià)格為2.81元/股，回購(gòu)均價(jià)為3.28元/股，使用總金額34,112,473.58元（不含交易費(fèi)用）。

公司于2025年8月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)2025年第四次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)2025年第三次臨時(shí)會(huì)議、2025年8月26日召開(kāi)了2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》。本次注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將相應(yīng)減少10,408,656股。公司將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)?jiān)摬糠止善钡淖N(xiāo)，并依法履行相應(yīng)的減資程序。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年8月9日、2025年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號(hào)為臨2025-036《龍江交通關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）并注銷(xiāo)回購(gòu)股份暨減少注冊(cè)資本的公告》、編號(hào)為臨2025-041《龍江交通2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次注銷(xiāo)回購(gòu)股份將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少。

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債券文件的約定繼續(xù)履行，本次回購(gòu)注銷(xiāo)股份及減少注冊(cè)資本事宜將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：債權(quán)人可采取現(xiàn)場(chǎng)、郵寄及傳真方式進(jìn)行申報(bào)，債權(quán)申報(bào)聯(lián)系方式如下：

1.申報(bào)時(shí)間：自2025年8月27日起45日內(nèi)。

2.申報(bào)地址：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道1688號(hào)

3.聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

4.電話、傳真：0451-51688007

5.郵箱：[email protected]

6.特別提醒：以郵寄方式申報(bào)的債權(quán)人，申報(bào)日以公司簽收日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)谛欧庾⒚鳌皞鶛?quán)申報(bào)”字樣；以電子郵件方式申報(bào)的債權(quán)人，申報(bào)日以公司收到郵件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)卩]件標(biāo)題注明“債權(quán)申報(bào)”字樣。

特此公告。

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2025年8月26日

(責(zé)任編輯：時(shí)尚)