合同詐騙“羅生門”

事情要從2024年1月12日金龍魚發(fā)布的公司一則公告說起。

在公告中，被判金龍魚稱，合同廣州益海因涉嫌幫助云南惠嘉實施合同詐騙，詐騙罪金被安徽華文起訴，龍魚廣州益海2024年1月11日收到淮北市人民檢察院淮檢刑訴〔2023〕16號《起訴書》。發(fā)表

據(jù)悉，聲明訴廣州益海作為中轉(zhuǎn)倉儲方，已上負責儲存安徽華文代理云南惠嘉進口的公司棕櫚油，從2008年一直持續(xù)到2014年。被判

根據(jù)《起訴書》，合同云南惠嘉負責人張利華通過行賄時任安徽華文董事長王民、詐騙罪金時任安徽華文副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)王小虎，龍魚促使二人同意將約定的發(fā)表“先款后貨”交易模式變更為“先貨后款”。張利華還違背約定嚴重超出額度獲取貨權(quán)，聲明訴同時通過偽造《對賬函》掩蓋貨物已經(jīng)銷售的事實。

此外，安徽華文還起訴廣州益海及原總經(jīng)理柳德剛亦接受了行賄，配合張利華等人實施合同詐騙犯罪，同樣負有責任。

對此，檢察機關(guān)認為，云南惠嘉在未足額向安徽華文支付款項的前提下提走貨物，造成安徽華文直接經(jīng)濟損失32.3億元，間接損失20.15億元，其中因廣州益海、柳德剛配合實施犯罪的直接經(jīng)濟損失18.81億元，間接損失11.67億元。云南惠嘉、張利華及云南惠嘉員工因此構(gòu)成合同詐騙罪，廣州益海、柳德剛則構(gòu)成合同詐騙罪的幫助犯。

不過，在金龍魚看來，事情的真相并非如此。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者掌握的一份金龍魚《關(guān)于廣州益海不認可一審判決并當庭提出上訴的情況說明》（以下簡稱《情況說明》）顯示，廣州益海辯護團隊和公司認為：一審認定事實、適用法律、司法程序及采信證據(jù)根本錯誤，判決廣州益海構(gòu)成合同詐騙罪的從犯于法無據(jù)，據(jù)以定罪量刑的觀點和事實依法均不能成立。

《情況說明》還透露，根據(jù)在案證據(jù)顯示，本案是在安徽華文與云南惠嘉違規(guī)從事融資性貿(mào)易過程中，云南惠嘉通過長期行賄所謂的“被害人”安徽華文高管（包括法定代表人即董事長兼總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)）及員工，與安徽華文內(nèi)外勾結(jié)、共同造假，造成國有資產(chǎn)巨額損失。安徽華文掩蓋損失近十年，在涉事高管因職務犯罪被立案調(diào)查后，企圖將巨額損失非法轉(zhuǎn)嫁給廣州益海。安徽華文對所謂“詐騙”行為不僅知情，而且直接參與、配合，故本案不存在“被害人陷入錯誤認識”而被騙的情形。

同時，金龍魚一方強調(diào)，廣州益海對涉案“詐騙行為”既不知情，更未參與，沒有幫助的故意和行為。廣州益海也未因案涉行為獲取任何單位利益。

金龍魚提起上訴

據(jù)了解，此次案件的原告——安徽華文成立于2005年12月，是一家以國際貿(mào)易及服務為主業(yè)的外向型國有控股文化企業(yè)。

官網(wǎng)資料顯示，安徽華文以“物流” “信息” “金融” “商務”四類服務要素為基礎(chǔ)，為客戶整合物流、信息、金融、商品、市場五大資源，規(guī)劃供應鏈運營解決方案，提供運營服務。公司供應鏈運營服務涵蓋漿紙行業(yè)、機電行業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、能源化工行業(yè)、農(nóng)產(chǎn)業(yè)、化工行業(yè)、汽車行業(yè)、物流行業(yè)、金融行業(yè)、新興行業(yè)等領(lǐng)域。

另一名涉事方云南惠嘉，成立于2000年，是云南惠嘉集團有限公司（以下簡稱“惠嘉集團”）的子公司，張利華持有惠嘉集團70%的股份，持有云南惠嘉30%的股份。

天眼查顯示，云南惠嘉經(jīng)營范圍包含自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，是一家以從事批發(fā)為主的企業(yè)。據(jù)相關(guān)人士透露，云南惠嘉曾是國內(nèi)最大的棕櫚油融資商，2014年云南惠嘉進口棕櫚油約100萬噸，占當時國內(nèi)進口量的20%左右。

據(jù)公開資料顯示，云南惠嘉曾與多家上市公司合作，如新五豐2009年年報曾顯示，新五豐的第二大客戶為云南惠嘉進出口公司，營業(yè)收入為6526.8萬元，占新五豐全部營業(yè)收入的11.42%；浙商證券招股說明書也顯示，2014年，浙商證券的第三大供應商為云南惠嘉進出口公司，采購金額為7769.91萬元。

據(jù)悉，云南惠嘉曾成功操作過多個貿(mào)易融資項目，早在2008年就同安徽華文開展棕櫚油代理進口業(yè)務，同時還通過多家銀行開展相關(guān)業(yè)務。但隨著政策收緊，貿(mào)易融資難度加大以及棕櫚油國內(nèi)外價格倒掛，再加上云南惠嘉的第一大股東惠嘉集團主營房地產(chǎn)業(yè)務近幾年低迷，云南惠嘉資金周轉(zhuǎn)困難，無力支付保證金及貨款，致使項目接連“爆雷”。

目前，天眼查上云南惠嘉涉及司法案件 237 條，今年 10 月，云南惠嘉被列入被執(zhí)行人，執(zhí)行法院為安徽省淮北市中級人民法院。

在金龍魚看來，廣州益海審慎履行合同義務，嚴格按照《中轉(zhuǎn)協(xié)議書》約定查驗了由安徽華文按合同約定方式給出的出庫或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓文件，并每次均電話與安徽華文的授權(quán)人員進行了確認，事后還以郵寄庫存確認函、催款函等方式告知安徽華文真實的庫存情況。故廣州益海沒有幫助詐騙的故意和行為，依法不構(gòu)成詐騙的共犯。

而對于與云南惠嘉的交易，金龍魚也指出，廣州益海向云南惠嘉購買棕櫚油的價格均為合理的市場價格，甚至高于市場價格。根據(jù)偵查機關(guān)調(diào)取的證據(jù)顯示，云南惠嘉的貨物在銷售給廣州益海的同時，也銷售給其他企業(yè)，而銷售給廣州益海的價格并不低于銷售給其他企業(yè)的價格。此外，廣州益海并未因所謂“共犯”行為獲取任何單位利益。

金龍魚表示，公司堅持認為本案二審依法應當改判，廣州益海將積極進行上訴。

11月20 日，21 世紀經(jīng)濟報道記者撥通了安徽華文集團的聯(lián)系電話，詢問金龍魚的抗辯意見是否屬實，接線人員表示不太清楚相關(guān)情況，并讓記者聯(lián)系公司法務部門。同日，安徽華文法務部門則告訴記者，部門主要涉及對內(nèi)事務，并不方便向記者做出回應。

同時，記者還多次致電云南惠嘉天眼查顯示的對外聯(lián)絡電話，但始終無人接聽。