證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2025-061

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡稱：富淼轉(zhuǎn)債

江蘇富淼科技股份有限公司

“富淼轉(zhuǎn)債”2025年第一次債券

持有人會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、富淼轉(zhuǎn)債誤導性陳述或者重大遺漏，江蘇決議并對其內(nèi)容的富淼真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任?？萍?/p>

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是股份公司公告否有被否決議案：無

●根據(jù)《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及《江蘇富淼科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《會議規(guī)則》”）的規(guī)定，債券持有人會議作出的有限有人決議，須經(jīng)出席會議的年第二分之一以上未償還債券面值的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

●債券持有人會議根據(jù)《會議規(guī)則》審議通過的次債決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、券持未出席會議、富淼轉(zhuǎn)債反對決議或放棄投票權的江蘇決議債券持有人以及在相關決議通過后受讓本期可轉(zhuǎn)債的持有人）均有同等約束力。

一、富淼會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）“富淼轉(zhuǎn)債”2025年第一次債券持有人會議于2025年9月15日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的科技方式召開。本次參加會議的股份公司公告?zhèn)钟腥思拔写砣斯灿?人，代表本期未償還且有表決權的有限有人可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）數(shù)量為694,150張，占債權登記日公司本期未償還債券總數(shù)的15.4258%。

（二）表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。

本次債券持有人會議由公司董事會召集，董事長錢鑫先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與通訊投票的表決方式。本次債券持有人會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《募集說明書》及《會議規(guī)則》的規(guī)定。

（三）公司董事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事會秘書出席會議；

3、公司高管均列席會議。

二、議案審議情況

1、議案名稱：《關于可轉(zhuǎn)債部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金、部分募投項目延期的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

三、律師見證情況

1、本次債券持有人會議見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

律師：韓坤、董椰檬

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司本次債券持有人會議的召集和召開程序、本次債券持有人會議的召集人和出席會議人員的資格、本次債券持有人會議的表決程序以及表決結(jié)果不存在法律瑕疵，符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2025-060

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡稱：富淼轉(zhuǎn)債

江蘇富淼科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年9月15日

（二）股東大會召開的地點：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)中山路26號富淼科技總部大樓11樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長錢鑫先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司副總經(jīng)理（副總裁）、財務總監(jiān)兼董事會秘書邢燕女士出席了本次股東大會，其他高管列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于可轉(zhuǎn)債部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金、部分募投項目延期的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于提前終止2022年員工持股計劃并回購注銷相關股份的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于全資子公司增資擴股引入戰(zhàn)略投資者暨關聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、議案2、議案3為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。

2、議案1、議案2對中小投資者進行了單獨計票；

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

律師：韓坤、董椰檬

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2025-062

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡稱：富淼轉(zhuǎn)債

江蘇富淼科技股份有限公司

關于“富淼轉(zhuǎn)債”可選擇回售的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 證券停復牌情況：適用

因回售期間“富淼轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股,本公司的相關證券停復牌情況如下：

■

● 回售價格：100.46元人民幣/張（含當期利息）

● 回售期：2025年9月23日至2025年9月29日

● 回售資金發(fā)放日：2025年10月10日

● 本次回售不具有強制性

● 風險提示：可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售等同于以100.46元人民幣/張（含當期利息）賣出持有的“富淼轉(zhuǎn)債”。截至目前，“富淼轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉(zhuǎn)債持有人注意風險。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年11月14日核發(fā)的《關于同意江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]2757號），江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“富淼科技”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債450.00萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行募集資金總額為45,000.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣964.08萬元（不含增值稅），實際募集資金凈額為44,035.92萬元。上述募集資金已全部到位，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2022]7939號）。

富淼科技于2025年9月15日召開2025年第一次臨時股東大會及“富淼轉(zhuǎn)債”2025年第一次債券持有人會議，審議通過了《關于可轉(zhuǎn)債部分募投項目終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金、部分募投項目延期的議案》。會議同意終止“富淼轉(zhuǎn)債”募投項目之一“張家港市飛翔醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套7,600方/天污水處理改擴建”中的子項目“張家港市飛翔醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園新建配套3,600方/天污水處理項目”，并將剩余募集資金2,270.83萬元（截至2025年6月30日，包含募集資金利息收入及理財收益，最終金額以結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金賬戶實際余額為準）用于永久補充流動資金。

根據(jù)公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關“富淼轉(zhuǎn)債”的附加回售條款，“富淼轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和本公司《募集說明書》，就回售有關事項向全體“富淼轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、回售條款及價格

（一）附加回售條款

根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，“富淼轉(zhuǎn)債”附加回售條款具體如下：“若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或上海證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在滿足回售條件后，可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在該次回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應再行使附加回售權?！?/p>

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）回售價格

根據(jù)上述當期應計利息的計算方法，“富淼轉(zhuǎn)債”第三年的票面利率為0.60%，計算天數(shù)為281天（2024年12月15日至2025年9月22日），利息為100*0.60%*281/365=0.46元/張，即回售價格為100.46元人民幣/張（含當期利息）。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關事項

（一）回售事項的提示

“富淼轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“富淼轉(zhuǎn)債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

（二）回售申報程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“118029”，轉(zhuǎn)債簡稱“富淼轉(zhuǎn)債”。

行使回售權的可轉(zhuǎn)債持有人應在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。

如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

（三）回售申報期：2025年9月23日至2025年9月29日。

（四）回售價格：100.46元人民幣/張（含當期利息）。

（五）回售款項的支付方法

本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“富淼轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的有關業(yè)務規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2025年10月10日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

“富淼轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“富淼轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

回售期內(nèi)，如回售導致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“富淼轉(zhuǎn)債”將停止交易。

四、風險提示

可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售，則等同于以100.46元人民幣/張（含當期利息）賣出持有的“富淼轉(zhuǎn)債”。截至目前，“富淼轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉(zhuǎn)債持有人注意風險。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：董事會辦公室

聯(lián)系電話：0512-58110625

聯(lián)系郵箱：[email protected]

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2025-063

轉(zhuǎn)債代碼：118029 轉(zhuǎn)債簡稱：富淼轉(zhuǎn)債

江蘇富淼科技股份有限公司

關于回購注銷公司2022年員工持股計劃

部分股份并減少注冊資本暨通知

債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、通知債權人的原因

江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月27日召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議，并于2025年9月15日召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于提前終止2022年員工持股計劃并回購注銷相關股份的議案》。鑒于公司2022年員工持股計劃公司層面業(yè)績考核僅第一個解鎖期滿足部分解鎖條件，第二個及第三個解鎖期未達標即解鎖條件未成就，公司同意對未能解鎖的股份2,667,312股進行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司分別于2025年8月29日、2025年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《公司關于2022年員工持股計劃股份回購注銷暨提前終止的提示性公告》（公告編號：2025-049）和《2025年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2025-060）。

截至2025年6月30日，公司股本總額為122,150,207股，本次回購注銷完成后，公司股本總額將由122,150,207股減至119,482,895股，公司注冊資本也相應由122,150,207元減少為119,482,895元。最終的股本變動情況以中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司確認的數(shù)據(jù)為準。

二、需債權人知悉的信息

由于公司本次回購注銷部分股份將導致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人。公司債權人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據(jù)原債權文件的約定繼續(xù)履行。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

（一）債權申報所需材料

公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

1、債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。

2、債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

（二）債權申報具體方式

債權人可采用現(xiàn)場、郵寄、電子郵件的方式進行申報，債權申報聯(lián)系方式如下：

1、債權申報登記地點：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)中山路26號

2、申報時間：自本公告發(fā)布之日起45日內(nèi)，即2025年9月16日至2025年10月30日（工作日9:00-11:30；13:00-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：董事會辦公室

4、聯(lián)系電話：0512-58110625

5、電子郵箱：[email protected]

6、郵政編碼：215613

7、其他說明：以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到郵件日為準。相關文件請注明“申報債權”字樣。

特此公告。

江蘇富淼科技股份有限公司董事會

2025年9月16日

(責任編輯：探索)