證券代碼：600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材 公告編號：2025-067

創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

2025年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、創(chuàng)新誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，新材限并對其內(nèi)容的料科臨真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。技股決議

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是司年否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的第次時間：2025年9月15日

(二)股東大會召開的地點：山東省濱州市鄒平市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)月河六路中段創(chuàng)新第四工業(yè)園辦公樓一層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。股東公告

本次股東大會由公司董事會召集，創(chuàng)新公司董事長崔立新先生因工作原因未能主持本次股東大會，新材限根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，料科臨經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，技股決議本次股東大會由董事王偉先生主持，司年采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的第次方式進行表決。本次會議的股東公告召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的創(chuàng)新規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書王科芳女士出席本次會議；公司其他高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及注銷募集資金專戶的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：孫及、王浩霖

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事會

2025年9月16日